Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала

к Положению о порядке увеличения (уменьшения)
Уставного капитала акционерного Общества
__________________________________________________________
(наименование акционерного Общества)
ВЫПИСКА
из протокола Общего собрания акционеров
_________________________________            "___"__________ 199__ г.
(наименование населенного пункта)
Присутствовало: __________ акционеров - владельцев _____________
голосующих акций  Общества  или  их  полномочных представителей,  что
составляет _____%  голосов (менее 1/2 от общего  числа  акционеров  -
владельцев голосующих акций Общества).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
... 3. Об ______________________________________________________
(указать: уменьшении, увеличении Уставного капитала
Общества)
СЛУШАЛИ:
Доклад председателя  Совета  директоров (наблюдательного совета)
Общества (или иного должностного лица Общества) _____________________
(Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
В связи ________________________________________________________
(причины уменьшения, увеличения
_____________________________________________________________________
Уставного капитала Общества)
на основании  Положения  о  порядке увеличения (уменьшения) Уставного
капитала Общества и действующего российского законодательства.
1. _____________________________________________________________
(уменьшить, увеличить)
Уставный капитал Общества на ___________________________________
_____________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрой и прописью)
в результате чего Уставный капитал Общества станет равным ___________
_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами, прописью)
2. _____________________________________________________________
(уменьшение, увеличение)
Уставного капитала Общества произвести путем: _______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(для уменьшения Уставного капитала:  уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества;  для увеличения  Уставного
капитала:  размещение дополнительных акций или увеличения номинальной
стоимости акций).
3. В связи с ___________________________________________________
(уменьшением, увеличением)
номинала акций  изъять  из  обращения  акции  или сертификаты акций и
заменить их у акционеров на новые акции (или сертификаты) в _________
месячный срок  с  момента  государственной  регистрации акций с новым
номиналом .
(Решение по  п. 3 принимается с случае изменения (уменьшения или
увеличения) номинала акций).
4. Утвердить представленный ____________________________________
(должностное лицо, Ф.И.О.)
проспект эмиссии акций (или информацию о выпуске акций для  закрытого
(частного) размещения акций).
(Решение  по  п. 4   принимается   в   случае,   дополнительного
размещения акций).
5. Акции дополнительного выпуска распределить между  акционерами
Общества пропорционально доле и виду принадлежащих им акций.
(Решение по  п. 5  принимается  в  случае  увеличения  Уставного
капитала  Общества  в  связи  с  переоценкой основных фондов капитала
Общества в связи с переоценкой основных фондов путем  дополнительного
выпуска акций).
6. Внести изменения в Устав Общества в части ___________________
_____________________________________________________________________
(уменьшения, увеличения)
Уставного капитала Общества до ______________________________________
_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Ст. ____  Устава  Общества  изложить   в   следующей   редакции:
"Уставный капитал Общества составляет _______________________________
______________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
и распределен на ____________________________________________________
(количество акций, категории)
номинальной стоимостью ______________________________________________
рублей каждая".
В голосовании приняло участие __________ акционеров - владельцев
________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей,
что составляет _____% голосов.
"За" __________ голосов.
"Против" __________ голосов.
"Воздержалось" __________ голосов.
Недействительных бюллетеней ______, что составляет ____ голосов.
Решение принято __________ числом голосов (большинством  голосов
акционеров -  владельцев  голосующих  акций,  принимающих  участие  в
Общем собрании акционеров или  их  полномочных  представителей,  если
Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров).
Председатель Общего
собрания акционеров _________________   ________________________
(подпись)       (фамилия, имя, отчество)
Секретарь Общего
собрания акционеров _________________   ________________________
(подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Скачать документ: Образец. Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала на нашем сайте